MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA … En la Ciudad de Buenos Aires, a los … días del mes de … de 19…, siendo las … hs., se reunen en la sede social de la Sociedad …, sito en la calle …, los señores accionistas que se detallan al folio … del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. …, totalizando … accionistas por sí y …accionistas representados, con … acciones que dan derecho a … votos que que representan el … % del capital Social. Se encuentran presentes además los señores directores … y el Sr. Síndico titular ….-

Existiendo quorum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art. … del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la asamblea … en … convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

Designación de dos accionistas para firmar el acta ;

…;

…; etc.

Puesto a consideración el primer punto del orden del día, el accionista … propone … , luego de una breve deliberación resulta aprobado por …- Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día … etc. Habiendose agotado los temas previstos en el Orden del día para la pesente Asamblea, el Presidente declara levantada la reunión, siendo las …

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA ACCIONISTA FIRMA ACCIONISTA